定款

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第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は,特定非営利活動法人道南地域医療連携協議会という。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を北海道函館市に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 この法人は,保健医療福祉関連施設の有する,電子的データベースをインターネット上に設けられた暗号化され,秘匿化された電子的情報共有伝達ネットワークシステム(その呼称をMedIka(メディカ)とする。)を構築することにより,安全,簡便,経済的,効率的に保健医療福祉情報を伝達,共有し施設間の緊密な連携のもとに利用者に最善,的確な保健医療福祉サービスを提供するとともに,さらに利便性の高い利活用法の開発を目指し,もって豊かな保健医療福祉社会へ寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健,医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 情報化社会の発展を図る活動
(4) 科学技術の振興を図る活動
(事業)
第5条 この法人は,第3条の目的を達成するため,特定非営利活動に係る事業として,次の事業を行う。
(1) 良質の医療,患者の満足感達成のための診療情報の共有化を推進する事業
(2) 医療情報ネットワーク構築のための技術開発に関する事業
(3) 情報ネットワーク発展のため大学,試験研究機関,行政等との連携事業
(4) 医療情報関連産業の成長に寄与する事業
(5) 知的所有権の管理に寄与する事業
(6) ビジネスモデルの提案等による地域医療ネットワーク普及支援活動
(7) 情報関連産業の成長に寄与する団体に対する役務の提供事業
(8) 情報ネットワーク関連の技術開発並びに情報関連産業への技術協力事業
(9) 上記の諸活動を行う団体の支援
(10) その他,この協議会の目的を達成するために必要な事業
2 この法人は,次のその他の事業を行う。
(1) 物品の販売,斡旋事業,ネットワークインフラ等を利用したサービス提供事業
3 前項に掲げる事業は,第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし,収益を生じた場合は,第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は,次の2種類とし,正会員をもって特定営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
   正会員A:病院, 企業および一般の団体
   正会員B:診療所および個人
   正会員C:医育大学並びに附属病院及びその他の医療関連施設
   正会員D:大学等の研究機関,行政機関及び医療関係団体
(2) 賛助会員 この法人の趣旨に賛同し事業を援助するために入会した個人および団体
(入会)
第7条 会員の入会については,特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは,理事長が別に定める入会申込書により, 理事長に申し込むものとし,理事長は,正当な理由がない限り,入会を認めなけ ればならない。
3 理事長は,前項のものの入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面 をもって,本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は,総会において,別に定める入会金及び会費を納入しなければなら ない
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は,理事長が別に定める退会届を理事長に提出して,任意に退会する ことができる
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これ を除名することができる。この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与 えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金,会費及びその他の拠出金品は,返還しない。

第4章  役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以下
(2) 監事 2人以内
2 理事のうち,1人を理事長,2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は,総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は,理事の互選とする。
3 役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は,この法人を代表し,その職務を総理する。
2 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは,理事長があらかじめ指名した順序によって,その職務を代行する。
3 理事は,理事会を構成し,この定款の定め及び理事会の議決に基づき,この法人の業務を執行する。
4 監事は,次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には, これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には,総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について,理事に意見を述 べ若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,後任の役員が選出されていない場合には,任期の末日後最初の総会が終結するまで,その任期を伸長する。
3 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は,それぞれの前任者又は現 任者の任期の残存期間とする。
4 役員は,辞任又は任期終了後においても,後任者が就任するまでは,その職務 を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅 滞なく,これを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを解任することができる。この場合,その役員に対し,議決する前に弁明の機会を 与えなければならない。
(1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は,その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には,その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に,事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は,理事長が任免する。

第5章  総会

(種別)
第21条 この法人の総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は,正会員をもって構成する。
(機能)
第23条 総会は,以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任,職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ),その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は,毎年1回開催する。
2 臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め,招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ て招集の請求があったとき。
(3) 第15 条第4項第4号の規定により,監事からの招集があったとき。
(召集)
第25条 総会は,前条第2項第3号の場合を除き,理事長が招集する。
2 理事長は,前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは, その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって,少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は,その総会において出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は,正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができ ない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は,第2条第3項の規定によって,あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は,この定数に規定するもののほか,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は,平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決し,又は他の正会員を代理人 として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は,前2条,次条第1項第2号及び第51条の適用については,総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について,特別の利害関係を有する正会員は,その議事の議決に加 わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電子メールによる表決者又は表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議事及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名,押印しなければならない。

第6章  理事会

(構成)
第31条 理事会は,理事をもって構成する。
(機能)
第32条 理事会は,この定款で定めるもののほか,次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から,会議の目的である事項を記載した書面をもっ て招集の請求があったとき。
(3) 第15 条第4項第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は,理事長が招集する。
2 理事長は,前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは,その日か ら14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書 面又は電子メールをもって,少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は,理事長がこれにあたる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は,第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は,理事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は,平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された 事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は,次条第1項第2号の適用については,理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について,特別の利害関係を有する理事は,その議事の議決に加 わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数,出席者数及び出席氏名(書面又は電子メールによる表決者にあっては,その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及びその会議に選任された議事録署名人2人以上が署名,又は記名押印しなければならない。

第7章  資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は,これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は,理事長が管理し,その方法は,総会の議決を経て理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は,法第27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は,これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,理事長が作成し,総会の議決を得なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事長は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで,前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため,予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは,理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは,総会の議決を経て,既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書,収支決算書,貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに理事長が作成し,監事の監査を受け,総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,総会の議決を経なければならない。

第8章  定款の変更,解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは,総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経,かつ,軽微な事項として法第25条第3項に規定 する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 主たる事務所及び従たる事務所(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解散)
第52条 この法人は,次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1 号の事由によりこの法人が解散するときは,正会員総数の4分の3以 上の承認を得なければならない。
3 第1 項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければならな い。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は,法第11条第3項に掲げる者のうち,北海道に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは,総会において正会員の4分の3以上の議決を経,かつ,所轄庁の認証を得なければならない。

第9章  公告の方法

(公告の方法)
第55条 この法人の公告は,この法人の掲示板に掲示するとともに,インターネットホームページに掲載して行う。

第10章  雑則

(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は,理事会の議決を経て,理事長がこれを定める。

附 則
1 この定款は,この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は,次に掲げる者とする。
理事長   長谷川 正
副理事長  岡田 晋吾
副理事長  下山 則彦
理事    髙橋 肇
理事    佐々木 悟
理事    後藤 琢
理事    木村 純
監事    岩田 州夫
監事    山田 隆良
3 この法人の設立当初の役員の任期は,第16条第1項の規定に関わらず,成立の日から平成24年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は,第44条の規定に関わらず, 設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は,第49条の規定に関わらず,成立の日から平成24年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は,第8条の規定に関わらず,次に掲げる額とする。
(1) 正会員入会金 0円
   正会員A会費 1万円(1年間分)
   正会員B会費 3千円(1年間分)
   正会員C会費 3千円(1年間分)
   正会員D会費 0円(1年間分)
(2) 賛助会員入会金 0円
   賛助会員会費 1万円以上(1年間分)